Sobre Legal Hunt
Somos un equipo mexicano de abogados regulatorios, oficiales de cumplimiento y desarrolladores que construimos software especializado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para transmisores de dinero.
Misión
Convertir el cumplimiento de la Disposición 40a en un proceso claro, auditable y automatizado, para que los transmisores dediquen su tiempo a operar y no a armar reportes.
Enfoque
Únicamente transmisores de dinero. No somos un CRM adaptado ni un ERP con módulo de AML: la Compliance Suite fue diseñada para las obligaciones específicas del sector.
Cobertura
Reportes Relevantes, Inusuales, Internos, Transferencias Internacionales, Reporte 24h, cotejo contra OFAC/GAFI/DEA/INTERPOL/SAT/PEP, monitoreo transaccional, alta de expedientes, análisis y dictaminación por Comité, y generación de TXT/Excel para SITI.
Modelo
SaaS bajo suscripción, hospedado en la nube con cifrado en tránsito y en reposo. Cada cliente opera en un espacio aislado con bitácora auditable.