Cumplimiento AML
sin fricción.
Reportes CNBV, listas globales y monitoreo transaccional en una sola plataforma.
El cumplimiento manual ya no alcanza.
Antes de Legal Hunt, así se veía operar AML en un transmisor de dinero. Si reconoces alguno de estos problemas, hay una mejor manera.
Expedientes KYC
Alta de personas físicas, morales y fideicomisos con validación de CURP, RFC, domicilio, PEP y grado de riesgo.
Reportes a la Autoridad
Relevantes, Inusuales, Internas Preocupantes, Transferencias Internacionales y Reporte 24 horas. Firmados con e.firma y transmitidos a SITI/CNBV.
Monitoreo transaccional
Reglas configurables por umbral, geolocalización, país de riesgo, fraccionamiento y velocidad. Motor de alertas en tiempo real.
Listas & PEP
Cotejo automático contra OFAC (SDN), GAFI, DEA, INTERPOL Red Notice, PEP, SAT y Deudores Alimentarios. Constancia PDF por consulta.
Análisis de inusuales
Flujo de dictaminación del Comité de Comunicación y Control con evidencia, votación y bitácora inmutable.
Base consolidada
Repositorio único de usuarios, operaciones y transferencias SPEI. Exportable a TXT y Excel según el layout oficial.
Centraliza toda tu operación AML.
Realiza las tareas diarias de cumplimiento desde una sola plataforma.
Expedientes KYC
Alta de personas físicas, morales y fideicomisos con validación de CURP, RFC, domicilio, PEP y grado de riesgo.
Reportes a la Autoridad
Relevantes, Inusuales, Internas Preocupantes, Transferencias Internacionales y Reporte 24 horas. Firmados con e.firma y transmitidos a SITI/CNBV.
Monitoreo transaccional
Reglas configurables por umbral, geolocalización, país de riesgo, fraccionamiento y velocidad. Motor de alertas en tiempo real.
Listas & PEP
Cotejo automático contra OFAC (SDN), GAFI, DEA, INTERPOL Red Notice, PEP, SAT y Deudores Alimentarios. Constancia PDF por consulta.
Análisis de inusuales
Flujo de dictaminación del Comité de Comunicación y Control con evidencia, votación y bitácora inmutable.
Base consolidada
Repositorio único de usuarios, operaciones y transferencias SPEI. Exportable a TXT y Excel según el layout oficial.
Listas globales que cotejamos.
Actualizaciones automáticas. Cada match genera folio, constancia PDF y bitácora auditable.
Una API pública para integrar tu core.
Si tu sistema ya guarda usuarios, operaciones y SPEI, no cambies nada: envíanos JSON y nosotros generamos el TXT/Excel oficial. Prueba el formato en el sandbox antes de producción.
Abrir sandbox de API ›POST /cotejar → Cotejo de listas
POST /usuarios → Tabla 1 · KYC
POST /operaciones → Tabla 2 · Transferencias
POST /spei → Tabla 3 · SPEI
X-API-Key: sk_sandbox_••••••••
Content-Type: application/json
{
"transmisor_clave": "22573",
"registros": [ ... ]
}Deja de armar reportes a mano.
Agenda una demo de 30 minutos con nuestro equipo de cumplimiento. Sin compromiso.